天津日津科技股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)通知公告

時(shí)間：

天津日津科技股份有限公司

2023-02-26

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
(一)股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為 2022 年度股東大會(huì)。
(二)召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2022年度股東大會(huì)的議案》。本次會(huì)議由公司董事會(huì)提議召集，會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間: 2023年3月11日10時(shí)
結(jié)束時(shí)間: 2023年3月11日12時(shí)
(五)會(huì)議召開(kāi)方式: 現(xiàn)場(chǎng)和線上兩種方式。
(六)出席對(duì)象
1、持有公司股份的股東。
2、股權(quán)激勵(lì)的股東。
(七)會(huì)議地點(diǎn):公司會(huì)議室(天津市東麗區(qū)華明高新區(qū)華豐路 6 號(hào) F1 座)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(1)《關(guān)于公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》;
(2)《關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》;
(3)《關(guān)于公司 2022 年度報(bào)告及其摘要的議案》;
(4)《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》;
(5)《關(guān)于公司 2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》;
(6)《關(guān)于公司 2023 年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》;
(7)《關(guān)于公司2021年度報(bào)告及其摘要的議案》;
(8)《關(guān)于公司2020年度報(bào)告及其摘要的議案》;
三、其他
1.會(huì)議聯(lián)系方式
會(huì)議聯(lián)系電話:022-58237255;會(huì)議聯(lián)系人:楊春怡。
四、備查文件目錄
天津日津科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議